A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (14) a segunda fase de uma operação que apura um possível esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. A ação inclui buscas em endereços ligados ao controlador da instituição, Daniel Vorcaro, e a familiares próximos, como pai, irmã e cunhado.
Também estão entre os investigados o empresário Nelson Tanure e o investidor João Carlos Mansur, ex-presidente da gestora Reag Investimentos. As medidas fazem parte da operação Compliance Zero, que mira a atuação de pessoas físicas e jurídicas suspeitas de envolvimento no esquema.
O caso ganhou repercussão nacional após o Banco Central decretar, em novembro, a liquidação extrajudicial do Master. A decisão ocorreu depois da identificação de operações suspeitas na venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB), que somariam R$ 12,2 bilhões. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o episódio pode configurar a maior fraude bancária do país.
Ao todo, são cumpridos 42 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro de bens que ultrapassam R$ 5,7 bilhões, por ordem do STF. As diligências ocorrem em São Paulo, incluindo a região da Faria Lima, e também nos estados da Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.
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